Муайян карда шуд, ки тавассути 58 ботҳои Telegram-и гурӯҳи
байналмилалии «TESLA SHOP», ки бо фурӯши ғайриқонунии маводи мухаддир ва моддаҳои
психотропӣ машғул буд, маблағ ба андозаи 20,9 миллиард сум ворид гардидааст.
Ин маблағҳо ба 90 корти бонкии қалбакӣ (дроп-кортҳо), ки
дар бонкҳои Ӯзбекистон ба номи 14 шаҳрванди хориҷӣ кушода шудаанд, гузаронида
шуда, инчунин ба суратҳисобҳои ҶДММ «HST» ва ҶДММ «VEK», ки дар соҳаи хидматрасониҳои
«Paynet» фаъолият мекунанд, 8 миллиард сӯм маблағ ва ба ҳисоби мағозаи
криптографии «CP» — 4,7 миллиард сум равона шудаанд.
Минбаъд ин ва дигар маблағҳо тавассути суратҳисобҳои
ширкатҳо гардонида шуда, пас аз он ба аҳолӣ хидматрасониҳои «Paynet» ба маблағи
621,2 миллиард сум пешниҳод гардиданд, дар ҳоле ки аз пардохти андоз ба маблағи
90,3 миллиард сум саркашӣ карда шудааст.
Ғайр аз ин, муайян гардид, ки аз ҳисоби маблағҳои
бадастомада аз фаъолияти ғайриқонунӣ гардиши криптоактивҳои ғайриқонунӣ ба
маблағи 50,5 миллион доллари ИМА анҷом дода шудааст. Аз ин маблағ, криптоактивҳо
ба маблағи 2,4 миллион доллари ИМА ба суратҳисобҳои асъории 14 шаҳрванди хориҷӣ
интиқол дода шудаанд, ки нишонаи қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят
бадастомада мебошад.
Аз рӯи ин ҳолат тибқи моддаҳои дахлдори Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии
Ӯзбекистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, айни замон корҳои тафтишотӣ идома
доранд.
